بسم الله الرحمن الرحيم

1- يأتي النصاب منتحل شخصية مختلفة ، وبلد مختلف ، على أنه مؤسسة معينة ، او صاحب متجر معين ، أو انه وسيط معين ، ليخدع شخص يبحث عن خدمة أو مؤسسة تقدم له خدمة . ويقدم له ارقام حسابات بنكية لا تخصه ولا تتعلق به اطلاقا.

2- يأخذ النصاب معلومات التحويل ، وأسم صاحب التحويل ، ويقدمها للمؤسسة على اساس أنه هو المحول ، ليطلب بالتالي خدمات بهذا لمبلغ .

3- يقع الأشكال لاحقا بين الشخص المحول الحقيقي ، وبين المؤسسة صاحبة الحسابات البنكية .

- أن يكون الأتفاق عبر مراسلات بريدية ، مستخدم فيه بريد رسمي للجهة الذي يتم الأتفاق معها ، وأن لا يكون الاتفاق عبر برامج المحادثة.

- الأتصال هاتفيا والتأكد من تفاصيل العملية التجارية المتفق عليها ، والتحقق من هواتف الأتصال وطرق التواصل.

- التأكد من سمعة الجهة الذي يتم الأتفاق معها ، ومدى خبرتها وتجربتها في السوق.

2- كصاحب مؤسسة :

- اطلب اثبات هوية المحول ، مكتوب عليها الخدمة الذي قام بطلبها.

- القيام بالمحادثة الهاتفية مع صاحب الطلب والتأكد من طلبه .

- التأكد من أن الحساب البنكي المحول منه يخص فعلا الشخص المتصل به.

وكان من الضروري لمعرفة هذا الشخص ، ان نوهمه بأن هناك تحويل تم له على الحسابات المذكورة ، لأنه بالتأكيد سيأتي لنا للسؤال عن المبلغ ولهذا اتفقنا على ما يلي :

بعد أن تم ابلاغه بأن هناك تحويل مقداره 1480 ريال ، قام هذا النصاب بالرد حسب ما يظهرفي الصورة ادناه :

رد وكأن المبلغ فعلا وصل ، كيف لا يتضح ان التحويل كان لوسيط .

كما ابلغه انه تم طلب الطلبية ، والأن في مرحلة الشحن ، كي يكسب الوقت حتى يحصل المبلغ قبل ان يكتشف العميل أن العملية نصب.

إحدى ارقام الموبايلات الخاصة به

212605532912+

-------------------------------------